合作项目的第一次会议记录

会议记录 时间:2019-05-18 我要投稿

  时间:20**年2月25日上午

  地点:行政办公楼四楼会议室

  主持人:***(领导小组组长,**)

  出席者:***(领导小组副组长,**书记)

  ***(领导小组成员,***副书记)

  ***(领导小组成员,副***)

  ***(领导小组成员,副***)

  ***(领导小组成员兼办公室主任)

  ***(领导小组办公室成员,***)

  ***(领导小组办公室成员,******)

  ***(领导小组办公室成员,******)

  ***(领导小组办公室成员,**公司副总经理)

  ***(领导小组办公室成员,办公室副主任)

  ***(领导小组办公室成员,****科员)

  请假:***(领导小组成员,***公司总经理)

  记录:****

  会议内容及决定:

  ***首先简要介绍与**集团合作情况:**集团与我*合作项目已上报******,******召开***办公会议对这个项目进行了专题讨论,同意我*推进这个项目,并要求在这个项目的推进过?#35752;?#35201;依法依规,稳健操作,要使国有资产保值增值,要努力维护职工合法权益。根据**办公会议精神,为了推进项目的迅速顺利开展,我们成立了**与**合作项目领导小组,下设办公室,今天来参加会议的人员就是领导小组和办公室的成员。明天上午,**集团人员将到我*来洽谈签订框架协议的事宜,今天我们开会的第一个研究内容就是确定明天和**集团协商框架协议的基本内容以及合作中要注意的问题。另外,根据******的安排,**号将由***带队组织到**集团考察,我*和**县政府领导都参加考察,考察期内可能会签订合作意向,因此,今天的第二个研究内容是在考察前是否就合作事宜召开***股东会和**代表大会形成决议。

  与会人员就与**合作的国有资产范围、合作主体、**的合作方?#20581;?#39033;目推进的步骤、项目合作前期我们必须开展的工作等内容发表了意见和看法,经过充分讨论、协商,会议决定以下事项:

  一、与**集团的合作框架协议基本内容应包括:

  (一)必须是全面的*****合作,****的入股和?#23637;?*公司互为生效条件。

  (二)用于合作的是****在******的所有国有资产,包括所有****在**拥有国有经营权的****、**基地现有固定资产(含办公设备、车辆等)、已取得使用权的土地等。**公司必须是整体被?#23637;骸?/p>

  (三)合作框架协议的主体为三方,即****、**控股集团、****有限责任公司,要体现三方利益。

  (四)必须保证国有资产保值增值。

  (五)项目合作必须得到上级国有资产管理部?#25490;?#20934;,**公司必须经股东大会通过。

  会议要求会议结束后当晚要根据以上内容拟定框架协议(草案)送律师审核,律师审核后的协议(草案)提交次日与**集团洽谈会协商。

  二、为了保证合作项目的依法依规稳健推进,会议同意聘请**律师事务所***、****、***三位律师组成律师团全程参与项目推进工作。并要求就以下内容咨询律师意见:

  (一)**公司如?#25105;?#27861;进入合作项目;

  (二)**公司股东就股权处理有不同意见怎么解决;

  (三)**公司的股份结构如何改革才更有利于公司的发展和实现股东利益。

  三、**公司职工持股会代表大会定于*月**日上午召开,会议就与**合作项目开展民意测评,了解职工意向。

  会议强调,召开**公司职工持股会会员代表大会和股东会时,要让会员代表和股东充分了解与**集团合作的意义,要强调我们在合作中坚持的原则,做好沟通和解释,努力达成代表和股东的共识。

  四、**公司股东会定于*月**日下午召开,会议就以下事项提交股东进行讨论和表决:

  (一)是否与**集团合作;

  (二)如果同意与**集团合作,则同意由董事会推进这一项目。

  股东会形成股东会决议,决议作为董事会与**集团签订框架协议的依据。

  五、为顺利推进项目开展,目前应尽快开展**国有****的清查工作,准确掌握我们的资产状况,为合作做好准备。

  会议要求由*****负责清查****国有****情况,清查内容要尽量详细,既要有分类统计表,也要编制明?#21103;恚?#21508;**要有****、**权属类型、所属合同号等内容,特别要注意的是,***要计入合作面积。

  主持人(签名)记录人(签名)

  附:出席人员签到表

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